BTC Direct: Het Verlengstuk van de FIOD? Een Waarschuwing aan de Cryptogemeenschap!

Door Evert Lenos

Inleiding

Het kopen en verkopen van cryptovaluta is voor velen een manier om financiële vrijheid te bereiken. Decentralisatie, privacy en onafhankelijkheid van traditionele financiële instellingen zijn vaak de redenen waarom mensen voor crypto kiezen. Maar wat als de platforms die deze vrijheid beloven in werkelijkheid nauwe banden hebben met de autoriteiten? Mijn ervaring met BTC Direct laat zien dat dit geen vergezocht scenario is, maar een zorgwekkende realiteit.

Een Kafkaëske Ervaring

In 2017 kocht ik 0,980701 BTC via BTC Direct, een volledig legitieme transactie uitgevoerd met iDEAL. Deze bitcoins werden doorgestuurd naar LocalBitcoins en hadden geen enkele link met illegale activiteiten of het darkweb. Toch werd ik in latere jaren geconfronteerd met vragen over de herkomst van mijn cryptovaluta. Hoewel ik altijd volledige openheid van zaken heb gegeven en in 2024 door de rechtbank Amsterdam werd vrijgesproken van gewoontewitwassen, bleef BTC Direct vasthouden aan verdenkingen en weigerden zij mijn account te heractiveren.

De kern van het probleem? BTC Direct gebruikt geavanceerde blockchainanalyse-tools zoals Chainalysis om transacties te traceren. Dit type software kan herleiden of crypto ooit in aanraking is geweest met het darkweb of andere verdachte bronnen. Wat echter bijzonder zorgwekkend is: BTC Direct gebruikte deze technologie al in 2017, terwijl zulke tools destijds bijna exclusief werden ingezet door overheidsinstanties zoals de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en andere opsporingsdiensten in Europa.

BTC Direct: Onafhankelijk of Verlengstuk van de FIOD?

BTC Direct benadrukt in hun communicatie dat zij volledig onafhankelijk opereren en enkel samenwerken met overheidsinstanties als dit wettelijk verplicht is. Maar mijn ervaring roept hier ernstige twijfels over op. Hoe kan een commercieel platform als BTC Direct in 2017 al toegang hebben gehad tot technologie die toen nauwelijks beschikbaar was voor particuliere partijen? Deze vroege toegang suggereert een veel nauwere samenwerking met opsporingsdiensten dan het bedrijf publiekelijk toegeeft.

Bovendien worden gerechtelijke uitspraken door BTC Direct eenvoudigweg genegeerd. Ondanks mijn vrijspraak van gewoontewitwassen blijft BTC Direct vasthouden aan hun eigen verdenkingen, alsof zij boven de wet staan. Dit is niet alleen onprofessioneel, maar ook gevaarlijk: het creëert een grijs gebied waarin een bedrijf fungeert als rechter en beul, zonder transparantie of verantwoordelijkheid.

De Impact op Mensenlevens

De gevolgen van dit soort acties zijn enorm. In mijn geval leidde het tot een witwasonderzoek, beslaglegging door de FIOD en een periode van financiële onzekerheid. Dit alles vond plaats terwijl mijn vrouw ernstig ziek was en uiteindelijk overleed. BTC Direct heeft nooit enige empathie getoond voor de persoonlijke impact van hun beslissingen. Hun communicatie bleef koud, ontwijkend en gericht op het verdedigen van hun eigen positie.

Het gebruik van blockchainanalyse en de strikte eisen van BTC Direct had niet alleen professionele, maar ook persoonlijke gevolgen. Een situatie die niet alleen het vertrouwen in crypto-platforms schaadt, maar ook het algemene gevoel van veiligheid en privacy binnen het crypto-ecosysteem ondermijnt. Dit had grote gevolgen voor mijn vermogen om snel toegang te krijgen tot mijn vermogen en voor de emotionele druk die het veroorzaakte in een tijd van persoonlijke crisis.

Een Waarschuwing aan de Cryptogemeenschap

Mijn ervaring met BTC Direct is geen geïsoleerd geval, maar een symptoom van een groter probleem. Het gebruik van tools zoals Chainalysis door commerciële partijen roept ernstige vragen op over privacy, transparantie en onafhankelijkheid. Wanneer bedrijven functioneren als verlengstukken van de Belastingdienst of de FIOD, wordt de fundamentele belofte van crypto – financiële vrijheid en onafhankelijkheid – volledig uitgehold.

BTC Direct presenteert zich als een betrouwbare dienstverlener, maar mijn onderzoek laat zien dat zij eerder opereren als een surveillancetool voor de overheid. Hun vroege toegang tot geavanceerde blockchainanalyse en het negeren van juridische uitspraken tonen aan dat zij hun klanten eerder als verdachten zien dan als partners. Dit ondermijnt niet alleen het vertrouwen in het platform, maar ook de geloofwaardigheid van crypto-platforms als geheel.

Wat kunt u doen?

Als gebruiker van cryptoplatforms is het belangrijk om te weten waar u aan begint. Vertrouw niet blindelings op bedrijven die beweren onafhankelijk te zijn. Doe uw eigen onderzoek, lees gebruikerservaringen en wees voorzichtig met platforms die nauwe banden hebben met overheidsinstanties. Transparantie en klantgerichtheid moeten voorop staan, niet wantrouwen en controle. Wanneer platforms geavanceerde blockchainanalyse-tools gebruiken die typisch voor opsporingsdiensten zijn, is het essentieel dat gebruikers zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen voor hun privacy en vrijheid.

Conclusie

BTC Direct lijkt zich te hebben ontwikkeld tot een verlengstuk van opsporingsdiensten zoals de Belastingdienst en de FIOD. Dit is een ernstige waarschuwing voor iedereen die waarde hecht aan de principes van crypto. De vrijheid en privacy die vaak geassocieerd worden met cryptocurrency kunnen in gevaar komen wanneer platformen zoals BTC Direct de grenzen van klantbescherming overschrijden en de rol van onafhankelijke controleurs aan de kant schuiven. Laat mijn verhaal een les zijn: kies uw platforms zorgvuldig, wees kritisch tegenover bedrijven die meer lijken te doen dan alleen bemiddelen in cryptotransacties, en blijf waakzaam voor de mogelijke impact op uw privacy en rechten.