Chronologische Tijdlijn van de Juridische Strijd en Persoonlijke Ervaringen
Inleiding
De afgelopen jaren heb ik een intensieve juridische en persoonlijke strijd doorstaan. Wat begon als een onderzoek naar cryptotransacties, groeide uit tot een complex dossier waarin verschillende instanties – waaronder financiële autoriteiten, opsporingsdiensten en commerciële partijen – een cruciale rol speelden. Deze periode kende verstrekkende gevolgen: niet alleen juridisch en financieel, maar ook op persoonlijk vlak, waaronder ernstige gezondheidsproblemen binnen mijn gezin en privacyschendingen door overheidsinstanties zoals Stichting Inlichtingenbureau.
Met deze tijdlijn geef ik een volledig overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen: van het begin van het onderzoek tot de gerechtelijke procedures, van de beslaglegging tot de uiteindelijke vrijspraak, en van mijn strijd tegen institutionele misstanden tot het verwerken van persoonlijke tragedies. Door dit overzicht transparant te delen, wil ik inzicht geven in de impact die juridische procedures, financiële blokkades en gebrek aan bestuurlijke transparantie kunnen hebben op het leven van een individu.
2018 – 2019: Start van het Onderzoek
21 februari 2019
De Finse belastingautoriteiten leveren gegevens over Nederlandse gebruikers van LocalBitcoins aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze gegevens bestrijken cryptotransacties van juli 2012 tot eind 2017 en mogen worden gebruikt voor strafrechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en andere financiële
01 april 2019
Lenos reageert op verzoeken om documentatie. Hij verklaart dat de cryptocurrencies zakelijk zijn aangekocht via zijn voormalige bedrijf Bicredit Europe BV, dat actief was in cryptohandel. Inmiddels handelt hij alleen privé en verdient hij aan trading.
01 april 2019 (vervolg)
Lenos toont zich verbaasd over de herhaalde verzoeken om informatie. Hij benadrukt dat hij al uitgebreide informatie heeft verstrekt, inclusief een vragenlijst en bewijs van tradingactiviteiten. Hij bevestigt dat hij zowel zakelijk als privé digitale valuta heeft aangekocht en aangehouden.
10 april 2019
Lenos levert aanvullende zakelijke gegevens over aankopen via diverse platforms (BTC-e/WEX, Mayzus, BTC Direct, Satos, Bitonic). Hij geeft aan geen verdere documentatie te zullen verstrekken, omdat zijn financiën al door banken en belastingdiensten zijn onderzocht zonder dat daar negatieve bevindingen uit kwamen.
2020: Strafrechtelijk Onderzoek
20 mei 2020 – Start Strafrechtelijk Onderzoek
Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Evert Lenos. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD, onder leiding van M.C.J. Zwanenburg en met mr. M. van Ling als zaaksofficier. Het onderzoek richt zich met name op het traceren van de herkomst en bestemming van cryptotransacties en het opsporen van mogelijke witwaspraktijken.
07 augustus 2020 – BTC Direct Bevestigt Documentatie
BTC Direct bevestigt dat de door Lenos verstrekte documentatie voldoende is voor hun onderzoek. Daarnaast vragen ze Lenos om een indicatie van zijn huidige kennis van cryptocurrency en zijn toekomstige plannen omtrent verkoop. Lenos geeft aan dat hij Ethereum voornamelijk verkoopt om zijn maandlasten te dekken, en licht zijn in- en verkoopstrategie van Ethereum toe.
2021: Escalatie en Privacyconflict
07 juli 2021 – Verzoek om Identiteitsbewijs
BTC Direct vraagt Lenos om een recente foto van zijn geldige identiteitsbewijs, aangezien het eerder verstrekte document verouderd is. Lenos verstrekt het gevraagde bewijs.
03 december 2021 – Aanvullende Documentatie Verzocht
BTC Direct vraagt om extra documentatie die bevestigt dat de coins die Lenos privé heeft na het beëindigen van Bicredit Europe BV daadwerkelijk aan hem toebehoren. Lenos geeft aan dat hij deze informatie al meerdere keren heeft geleverd en suggereert dat de verzoeken verband kunnen houden met zijn publieke kritiek op het pandemiebeleid.
10 december 2021 – Vervolgverzoek om Documentatie
BTC Direct vraagt opnieuw om bevestiging dat de coins na het beëindigen van Bicredit Holding BV aan Lenos zijn uitgekeerd. Lenos bevestigt dat hij coins en een Audi A6 als bonus heeft ontvangen. Uit frustratie over de herhaalde verzoeken besluit hij zijn verkoop van crypto’s aan BTC Direct te stoppen vanwege zorgen over zijn privacy.
20 december 2021 – BTC Direct Herinnert aan Wwft-Verplichtingen
BTC Direct benadrukt dat ze wettelijk verplicht zijn om klantonderzoeken uit te voeren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ze vragen opnieuw om informatie over de herkomst van de coins.
21 december 2021 – Lenos Vraagt Inzage in Onderzoeken
Lenos vraagt of de klantonderzoeken worden opgelegd door een externe partij en eist inzage in de onderliggende overeenkomsten met banken of overheidsinstanties. BTC Direct bevestigt dat de verplichtingen voortkomen uit de Wwft en vraagt opnieuw om de benodigde documentatie.
23 december 2021 – Lenos Bestempelt Verzoeken als Onredelijk
Lenos noemt de verzoeken onredelijk en in strijd met privacywetgeving. Hij vraagt om concreet bewijs van witwassen of terrorismefinanciering en wil weten welke instanties bij het onderzoek betrokken zijn. BTC Direct legt uit dat hun verplichtingen voortvloeien uit Europese richtlijnen en de Wwft.
31 december 2021 – Geen Reactie op Openstaande Vragen
Lenos krijgt geen reactie op zijn vragen van 21, 23 en 31 december 2021, waardoor zijn bezorgdheid en onduidelijkheid blijven bestaan.
2022: Beslaglegging en Persoonlijk Verlies
05 januari 2022 – Herhaalde Verzoek om Reactie
Lenos vraagt BTC Direct opnieuw om een reactie op zijn december 2021-mails. BTC Direct dringt aan op aanvullende documentatie en dreigt met accountdeactivering. Lenos kondigt aan dat dit zijn laatste bericht hierover zal zijn.
08 februari 2022 – Machtiging Conservatoir Beslag
De rechter-commissaris verleent toestemming voor beslaglegging op Lenos’ cryptovaluta bij Binance.
16 februari 2022 – Bevel tot Inbeslagneming
Het officiële bevel voor het in beslag nemen van het Binance-account wordt getekend.
23 februari 2022 – Binance-account Geblokkeerd
Het Binance-account van Lenos wordt op last van het Openbaar Ministerie geblokkeerd. Het geld op dit account leverde een netto inkomen van ongeveer €2600 per maand op, essentieel voor het gezin. Door het beslag moeten Lenos en zijn vrouw bijstand aanvragen.
27 februari 2022 – Aanvraag Bijstandsuitkering
Lenos en zijn vrouw dienen een aanvraag in voor een bijstandsuitkering vanwege de financiële problemen veroorzaakt door het beslag.
08 maart 2022 – Verhoor door FIOD
Lenos wordt verhoord door de FIOD in Zaandijk. Hij uit twijfels over de rechtmatigheid van de beschuldigingen en vermoedt dat zijn Twitter-activiteiten rond de coronaperiode de ware reden zijn voor het onderzoek, mogelijk in verband met de NCTV.
09 maart 2022 – Aanvullende Vragen van FIOD
De FIOD belt voor aanvullende vragen (status update volgt).
18 maart 2022 – Diagnose Borstkanker van Linda
Linda, de vrouw van Lenos, krijgt een diagnose borstkanker met uitzaaiingen, ontdekt tijdens een controle na een TIA. Haar eerdere kankerervaring maakt de situatie extra zwaar.
19 april 2022 – Opnieuw Opheldering Gevraagd aan BTC Direct
Lenos vraagt BTC Direct opnieuw om duidelijkheid (status update volgt).
02 juli 2022 – Data van LocalBitcoins Veiliggesteld
Gegevens van het LocalBitcoins-platform worden veiliggesteld.
06 september 2022 – Woo-verzoek Belastingdienst
Lenos dient een Woo-verzoek in bij de Belastingdienst voor inzage in gegevensuitwisseling tussen Finland en Nederland (status update volgt).
21 september 2022 – Overlijden van Linda Lenos-Sprokholt
Na een lang gevecht tegen borstkanker overlijdt Linda op 56-jarige leeftijd.
21 september 2022 – Onderzoek Nabestaandenuitkering door Stichting Inlichtingenbureau
Na Linda’s overlijden onderzoekt het Inlichtingenbureau in opdracht van de gemeente Zaanstad de nabestaandenuitkering van Lenos. Er ontstaat een conflict omdat het bureau probeert deze uitkering te verrekenen met de bijstandsuitkering van Lenos. Lenos vindt dit juridisch en persoonlijk onacceptabel. Hij ontdekt dat het bureau persoonsgegevens over een periode van 60 maanden heeft ingezien, terwijl wettelijk slechts 9 maanden is toegestaan. Hij ervaart dit als willekeur en privacyschending.
28 oktober 2022 – Contact met Stichting Inlichtingenbureau
Lenos vraagt het bureau om uitleg over de IB-melding, de wettelijke grondslag voor gegevensverwerking, en de lange periode van 60 maanden dat data werd ingezien. Het antwoord van het bureau is onbevredigend en verwijst naar de gemeente, wat als ontwijkend wordt ervaren.
28 oktober 2022 – Gesprek met ZMC over Zorgtekortkomingen
Lenos bespreekt met specialisten van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) problemen rondom de zorg voor zijn vrouw, met name op het gebied van wondzorg en persoonlijke betrokkenheid.
17 december 2022 – Verzoek om Compleet Persoonsdossier bij Gemeente Zaanstad
Lenos vraagt op basis van de AVG het volledige dossier van hemzelf en zijn overleden vrouw op, met focus op de periode van 27 februari tot 17 december 2022. Dit volgt op een rapport waarin het gebruik van een 60-maanden filter werd aangetoond, terwijl de wettelijke limiet 9 maanden is.
20 december 2022 – Reactie van Gemeente Zaanstad
Olga Bekkaoui (juridische afdeling gemeente) informeert Lenos dat hij via DigiD inzage kan krijgen in zijn dossier. Ze schort de bezwaarprocedure op totdat hij inzage heeft en zijn gronden kan aanvullen.
22 december 2022 – Aanvullende Informatie voor Hoorzitting
Lenos stuurt aanvullende informatie aan Olga Bekkaoui, benadrukt dat hij de enige begunstigde is van de nabestaandenuitkering en dat deze is besteed aan een graf en grafmonument. Hij citeert wetgeving die de uitkering vrijstelt van verrekening. Tevens bekritiseert hij de gemeente voor wat hij ziet als misbruik van de Participatiewet en bureaucratische belemmering van rouwverwerking. Hij voegt persoonlijke foto’s toe en geeft het zware lijden van zijn vrouw aan.
2023: Procedurele Bezwaren en AVG-Verzoeken
17 december – 22 december 2022Lenos dient verzoeken in bij de gemeente Zaanstad voor inzage in zijn volledige persoonsdossier op basis van de AVG. Hij stelt dat de privacy is geschonden en de Participatiewet onrechtmatig is toegepast. Hij documenteert uitgaven uit de nabestaandenuitkering als bedoeld voor grafkosten en rouwverwerking.
2024: Vrijspraak en Nasleep
04 januari 2024 – Verzoek Inzage Persoonsgegevens bij NCTV
Lenos dient een formeel verzoek in bij de NCTV voor inzage in zijn persoonsgegevens. Een statusupdate hierover volgt.
27 februari 2024 – Nieuwe Zaaksofficier en Schikkingsvoorstel
De zaaksofficier, mr. M. van Ling, wordt vervangen. De nieuwe officier stelt een schikkingsvoorstel voor: een taakstraf en afstand van de in beslag genomen spullen, zonder tussenkomst van de rechter. Lenos weigert dit aanbod.
24 april 2024 – Eis van het Openbaar Ministerie
Het OM eist tien maanden gevangenisstraf (waarvan vier maanden voorwaardelijk), een boete van €16.000,- en verbeurdverklaring van de in beslag genomen cryptotegoeden.
Noordhollands Dagblad kopte: “Assendelftse bitcoinverkoper verdenkt van witwassen crimineel geld” met toevoeging: “Justitie is overtuigd, advocaat pleit voor vrijspraak: ‘Meneer zit emotioneel en financieel volledig aan de grond.’”
22 mei 2024 – Vrijspraak door de Rechtbank
Lenos wordt vrijgesproken van alle aanklachten. De rechtbank oordeelt dat er geen juridische grond is voor de beschuldigingen van witwassen, ondanks de zware eis van het OM. De financiële en emotionele schade voor Lenos blijft echter groot.
Noordhollands Dagblad berichtte: “Assendelver vrijgesproken van witwassen bitcoins”, met de verklaring dat Lenos niet wist dat een deel van de bitcoins afkomstig was van het dark web en dat dit bij de aankoop niet zichtbaar was.
13 juni 2024 – Vraag over Terugbetaling Bijstandsuitkering
Lenos vraagt aan Tessa Maijer, casemanager bij de gemeente Zaanstad, naar de hoogte van het terug te betalen deel van de bijstandsuitkering na opheffing van het conservatoir beslag. Hij stelt voor deze kosten door te schuiven naar het OM, gezien de onterechte beslaglegging.
19 juni 2024 – Berekening Terugvordering door Gemeente Zaanstad
Tessa Maijer berekent dat Lenos €4.659,94 moet terugbetalen aan de gemeente zodra hij €19.608,87 ontvangt van het OM. Daarnaast kan de bijstandsuitkering worden beëindigd vanwege overschrijding van het vrij te laten vermogen.
14 augustus 2024 – Weigering OM om Crypto’s Terug te Geven
Het OM weigert de in beslag genomen cryptovaluta terug te geven, verwijzend naar jurisprudentie (ECLI:NL:GHDHA:2018:2821 en ECLI:NL:HR:2020:845) die volgens Lenos niet van toepassing is op zijn zaak. Lenos overweegt een nieuwe procedure, maar ziet hiervan af vanwege moedeloosheid en gezondheidsproblemen. Hij uit zijn beklag over het gebrek aan steun van instanties en de zware financiële last van juridische kosten.
11 september 2024 – Ontvangst Storting van €21.793,45
Lenos ontvangt van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bedrag van €21.793,45 inclusief wettelijke rente, gebaseerd op de waarde van de crypto’s ten tijde van beslaglegging. Volgens Lenos had de werkelijke waarde het dubbele moeten zijn, omdat de verkoop pas vijf maanden na beslaglegging plaatsvond. Vanwege gezondheids- en mentale problemen ziet hij af van verdere procedures voor schadevergoeding. Ondanks het lagere bedrag besteedde hij het zorgvuldig aan schenkingen, grafkosten, auto-onderhoud en andere noodzakelijke uitgaven. De gemeente Zaanstad vorderde desalniettemin €4.659,94 terug wegens overschrijding van het vrij te laten vermogen, ondanks zijn precaire situatie.
11 september 2024 – Telefonisch Overleg met Tessa Maijer
Lenos bespreekt telefonisch met Tessa Maijer de storting en de financiële verdeling. Hij meldt dat hij geen specificatie van het Ministerie heeft ontvangen, maar zal deze doorsturen zodra hij die ontvangt.
13 september 2024 – Aanlevering Gevraagde Documenten
Lenos stuurt Tessa Maijer de gevraagde documenten naar aanleiding van haar brief van 12 september 2024: het ingevulde inlichtingenformulier Participatiewet en saldo-opgaven van bankrekeningen.
03 oktober 2024 – Verstrekking Rekeningen Grafrechten en Onderhoud
Lenos verstrekt Tessa Maijer de facturen voor grafrecht-afkoop en onderhoudskosten, met de toezegging dat de factuur voor auto-onderhoud eind van de week volgt.
09 oktober 2024 – Correctie Planning Auto-onderhoud
Lenos informeert Tessa Maijer dat de afspraak voor het auto-onderhoud niet op 8 oktober plaatsvond, maar op een eerdere datum die hij had gemist. Hij maakt een nieuwe afspraak voor 24 oktober 2024 en biedt zijn excuses aan.
2025: Voortzetting van de Strijd voor Transparantie
07 februari 2025 – Opheldering gevraagd over tweet NCTV
Lenos verzoekt per e-mail de NCTV om opheldering over een tweet die onjuist gekoppeld wordt aan zijn Twitter-account @EvertLenos (opgericht in 2020), terwijl de tweet uit 2021 dateert en toen afkomstig was van het account @Covid19Proces.
10 februari 2025 – Correctie door NCTV
De NCTV erkent de fout: de tweet is uit 2021, niet uit 2011, en levert de ontbrekende bijlage aan met excuses voor de “vergissing”.
05 maart 2025 – Reactie NCTV over tweet
NCTV verklaart dat zij de tweet op 13 december 2021 ontvingen als screenshot vanuit de Tweede Kamer, die de tweet als “dreigend” bestempelde. Zij begrijpen niet waarom Lenos’ naam en foto eraan verbonden zijn en vertrouwden op de Tweede Kamer als “betrouwbare” bron zonder nadere controle.
07 maart 2025 – Woo-verzoek Tweede Kamer
Lenos dient een Woo-verzoek in bij de Tweede Kamer om de herkomst van de foutieve tweet en de onjuiste koppeling aan @EvertLenos in plaats van @Covid19Proces te achterhalen.
09 maart 2025 – Verzoek om nadere informatie aan NCTV
Lenos vraagt de NCTV te bevestigen met welke instanties de foutieve tweet is gedeeld, of deze invloed had op besluitvorming, wie de tweet “dreigend” vond, en eist een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke manipulatie.
10 maart 2025 – Klacht bij JenV tegen NCTV
Lenos dient een klacht in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wegens onjuiste verwerking van de tweet, gebrek aan verificatie en mogelijke manipulatie. JenV weigert de klacht te behandelen en verwijst terug naar de NCTV.
10 maart 2025 – Update Woo-verzoeken Belastingdienst/FIOD
De Belastingdienst meldt dat Lenos’ Woo-verzoeken meer tijd vragen en vraagt om verlenging tot 28 april 2025. Sommige documenten vallen mogelijk onder de fiscale geheimhoudingsplicht (artikel 67 AWR).
18 maart 2025 – Afwijzing klacht JenV
JenV meldt dat zij de klacht niet behandelt omdat NCTV deze al in behandeling heeft en adviseert Lenos contact op te nemen met de Nationale ombudsman of de Autoriteit Persoonsgegevens.
27 maart 2025 – NCTV stelt hoorzitting voor
NCTV bevestigt de ontvangst van de klacht van 10 maart 2025 en stelt een hoorzitting voor op 10 april of 13 mei 2025. De hoorzitting vindt plaats na overschrijding van de wettelijk vastgestelde zeswekentermijn.
28 maart 2025 – Lenos weigert hoorzitting
Lenos weigert deel te nemen aan de hoorzitting, herhaalt zijn eisen van 9 maart en stelt dat JenV de klacht moet afhandelen. Hij wijst op de foutieve tweet-koppeling en eist een schriftelijke reactie binnen de wettelijke termijn.
01 april 2025 – Verlenging Woo-verzoek Tweede Kamer
René Heule meldt dat het Woo-verzoek van 5 maart 2025 extra tijd vraagt, met een nieuwe reactietermijn tot 18 april 2025.
22 april 2025 – Aansporing aan NCTV
Na 25 dagen zonder reactie stuurt Lenos een herinnering met een ultimatum: reactie uiterlijk 29 april 2025, anders volgt een klacht wegens niet tijdig beslissen.
22 april 2025 – Reacties NCTV
Het Privacy Team blijft vaag over met wie de tweet is gedeeld en weigert een onderzoek naar mogelijke manipulatie. Het Woo Team meldt geen documenten te hebben gevonden voor het Woo-verzoek van 13 februari 2025 (kenmerk 6334625).
22 april 2025 – Woo-besluit Tweede Kamer
De Tweede Kamer meldt geen documenten te hebben gevonden voor het Woo-verzoek van 5 maart 2025 (kenmerk W2025009). De tweet is 3,5 jaar oud en mogelijk door een oud-medewerker verzonden.
22 april 2025 – Verlenging Woo-verzoeken Belastingdienst/FIOD
De Belastingdienst vraagt verlenging tot 12 mei 2025 voor Woo-verzoeken 2025-165 en 2025-166 vanwege afronding en controle van documenten.
23 april 2025 – Bezwaarschrift tegen Woo-besluit Tweede Kamer
Lenos dient een bezwaarschrift in tegen het Woo-besluit van 22 april 2025 wegens een onzorgvuldige zoekslag en ongeloofwaardige claim dat “geen documenten” aanwezig zijn.
23 april 2025 – Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
Lenos dient een klacht in bij de AP wegens schending van artikel 16 AVG door de NCTV, wegens weigering de foutieve tweet-koppeling te corrigeren.
23 april 2025 – Woo-verzoek College van Procureurs-Generaal
Lenos vraagt via een Woo-verzoek inzicht in communicatie tussen het College van Procureurs-Generaal en de NCTV over hem, de tweet en zijn strafrechtelijk onderzoek.
24 april 2025 – Ontvangstbevestiging bezwaarschrift Tweede Kamer
René Heule bevestigt ontvangst van het bezwaarschrift, met een reactietermijn tot 4 juni 2025.
24 april 2025 – Klacht bij Nationale ombudsman
Lenos dient een klacht in tegen NCTV en JenV wegens onbehoorlijk bestuur en vraagt om onderzoek naar transparantie en correctie van de foutieve tweet-koppeling.
24 april 2025 – Ontvangstbevestiging klacht Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman bevestigt de ontvangst van de klacht (nummer 2216288). Beoordeling volgt binnen drie weken; bij spoed kan contact opgenomen worden via (070) 356 3674.
Slotopmerking
Deze tijdlijn laat zien hoe complex en ontwrichtend juridische procedures kunnen zijn voor een burger die wordt geconfronteerd met ondoorzichtige regelgeving, gebrekkige communicatie van instanties, en het gebrek aan herstelmogelijkheden na bewezen onschuld. Mijn strijd is niet alleen juridisch, maar ook principieel: voor privacy, transparantie en menselijke maat in het overheidsoptreden.
Reacties
Een reactie posten